11 ноября 2017 
raven000 
Работники Администрирования Службы безопасности Украины в г. Киеве обличили и прекратили деятельность компании лиц, организовавших конвертационный центр, который нелегально обналичил около 350 млн грн.
Про это ForUm’у рассказали в пресс-центре СБУ.
Незаконная конструкция давала услуги 110 заводам различных районов Украины по минимизации необходимых платежей в федеральный расчет и нелегальному развитию налогового займа.
Определено, что на счета фальшивых заводов, открытых в одном из банков, объектами внимательной работы перечислялись безденежные средства за исполнение работ и услуг, которые практически не предоставлялись. В будущем суммы выводились в наличные.
13 ноября с.г. правоохранители на основании распоряжения Шевченковского областного трибунала г.Киева в комнатах конвертационного центра, размещенных в Киеве, провели обыски. В итоге конфисковано финансово-хозяйственную документацию с симптомами фиктивности, распечатки вымышленных заводов, компьютерную технику, оснащенную технологией «банк-клиент», и наличные на сумму 1 млн 470 миллионов грн.
По элементам Администрирования СБУ в г. Киеве прокуратура Шевченковского региона по прецеденту злодеяния начато уголовное разбирательство по ч.2 ст.205 (вымышленное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Рубрика: 
